5毛錢郵票炒到580元 武漢警方破獲郵幣卡詐騙案

2018年10月16日 11:44 中國經濟網
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  一枚批量發行、售價僅5毛的普通郵票,竟在收藏品交易平臺上炒到580元,價格到達高位后又快速跌價,許多投資者賠得血本無歸。武漢經濟技術開發區警方經過一年偵查,挖出一個制作虛假交易平臺,自買自賣操縱價格詐騙投資者的犯罪團伙。

  11日,記者獲悉,隨著最后3名潛逃尼泊爾的嫌疑人被勸返回國,這起涉案金額7000余萬元的詐騙案告破,警方共凍結涉案資金1200余萬元,查封房產4處、高檔轎車3輛;制作的案卷材料堆起來高達1.5米,該團伙的詐騙手法也被警方一一揭露。

民警查獲700多公斤用于詐騙的郵票警方供圖民警查獲700多公斤用于詐騙的郵票警方供圖

  郵票價格坐“過山車”

  從15元漲到580元又跌回15元

  2017年春節時,武漢經濟技術開發區(漢南區)公安分局接到5名外地群眾的報警,他們半年前在“湖北環亞藝術品投資有限公司”購買了郵票投資產品,投入幾萬到幾十萬不等的資金。僅僅4個月,他們眼看著該郵票的價格從瘋漲到狂跌,投資全部打了水漂。他們懷疑所謂的郵票投資是一場騙局,遂向公司的注冊地公安機關報警。通過初步調查,民警發現幾位報案人參與的是一種名為“郵幣卡”的投資,這是一種炒作稀有郵票、錢幣、卡片收藏價值的全新投資模式。報案人表示,他們本是一個股票投資群的群友,2016年12月,一位名叫“易陽”的理財顧問告訴他們,近期股市低迷,投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報。

  顧問還給他們看了交易平臺的大盤,交易方式和股市十分類似,其中三種郵票的價格幾乎每天都漲停,一張面值5毛錢、發行價15元的郵票,不到一個月時間,已漲到了100多元。在其慫恿和高利誘惑下,不少人投入數萬元購買了郵票。三種郵票的價格逐日暴漲,參與投資的人越來越多。到了2017年3月,郵票的價格已經漲到了580元一張,但令投資者想不到的是,此時,交易盤上突然有人開始拋售,造成價格跳水。每天一開盤,郵票的價格直接跌停,其他持有者均無法出貨,一個多月后,郵票的價格又跌回到發行價15元,上千名投資者一共損失3784萬元。

嫌疑人仲某被警方勸返回國警方供圖嫌疑人仲某被警方勸返回國警方供圖

  有人暗中操縱?

  女子大量買入,價格上揚后拋售

  郵票價格走勢如此詭異,是否有人暗中操縱?民警發現該公司法人名叫孫某,其余股東為劉某、夏某、桂某、周某和肖某,公司注冊地位于武漢市漢南區,實際辦公地在洪山區一寫字樓內。

  作為一家從事收藏品投資交易的公司,他們并未按規定在省金融管理局備案,屬于非法經營;該公司對公賬戶上只有幾萬元,所有資金全部通過某第三方支付平臺進行周轉,有偷漏稅的嫌疑。在初步確定該公司涉嫌犯罪后,經開警方依法立案,成立專案組對他們展開調查。

  為了查找該公司操縱交易的犯罪證據,專案組先后7次出差到外省,從第三方支付平臺提取了近20G的數據,共涵蓋13萬筆共計3億元的交易流水。面對海量的電子證據,專案組投入了大量警力進行分析,終于發現在郵票剛發行時,一個名叫仲某的人大量買入造成價格上揚,在價格到達高位后又大量拋售,操縱價格的痕跡十分明顯。民警判斷,這個仲某就是偵破該案的關鍵人物。

  2017年6月22日,專案組發現該公司在網站上登出公告,稱暫停了郵票交易,并將公司所有業務轉移到內蒙古。在武漢市公安局的統一指揮下,專案組迅速行動,將6名股東在內的20余名骨干成員抓獲,化名“易陽”的嫌疑人李某也在安徽落網;但仲某及兩名同伙卻倉皇出逃,從山東青島飛往尼泊爾藏匿。

  警方還原騙局

  團伙4個月非法獲利7000萬元

  通過審查,嫌疑人交代:公司真正的操縱者是劉某跟夏某,他們二人是隨州老鄉,以前在沈陽作為代理商參與過郵幣卡投資。2016年12月,劉、夏二人糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉,籌資400萬元注冊了公司。

  他們花300萬元找公司制作了炒郵票的交易軟件,同時在第三方支付平臺上購買賬號,并租賃了云端服務器?!败浖睖蕚渫桩敽?,他們又花60萬元購買了100多萬枚、共計700公斤的郵票,存放在銀行保管箱內用于應付投資者的質詢。

  劉、夏等人找到了“易陽”,讓他潛入各個股票交流群拉人頭;同時讓仲某等三人以多個賬戶自買自賣,控制郵票價格、漲跌幅度及交易量,通過高拋低買,周期性賺取投資人差價,近4個月就非法獲利近7000萬元。易陽發展“客戶”最多,分了3000多萬元,剩下的3000多萬元被6名股東及仲某三人瓜分。

  據介紹,仲某等三名嫌疑人潛逃尼泊爾后,武漢警方將仲某列為“紅通”逃犯予以全球通緝。為了讓其回國,武漢警方各相關部門通力合作,一組人前往仲某老家江蘇宿遷,找到她家屬做工作;另一方面通過中國駐尼泊爾大使館、公安部國際合作局等部門開展勸投工作。

  2018年7月,在專案組一年多的不懈努力下,仲某等人走投無路回國投案。至此,“6.22”特大網絡平臺詐騙案的嫌疑人全部到案,目前,劉某、夏某、“易陽”、仲某等9名主犯已被移送起訴。

  電子證據20多G

  案卷材料摞起來有1.5米高

  武漢經濟技術開發區(漢南區)公安分局刑偵大隊教導員戎翔說,“郵幣卡”是一種小眾投資,網絡平臺詐騙又是近年來新出現的犯罪手法,幾乎沒有先例可循,民警們摸著石頭過河,慢慢揭開這伙人騙人錢財的真面目。

  通過咨詢和學習,辦案民警找到了國務院頒布的相關文件,認定上述公司網上郵票交易平臺未經省級政府批準,確定了他們的非法性。在控制6名股東后,又通過審查發現他們有自買自賣、操縱價格的行為,掌握其涉嫌詐騙的相關證據,為后期檢方批捕、移送起訴奠定了基礎。

  面對提取的20多G電子證據,民警們不分晝夜找出蛛絲馬跡。長達一年多的辦案過程中,專案組制作的各類案卷材料塞滿了柜子,摞起來足有1.5米高,這才啃下“硬骨頭,將犯罪分子繩之以法。

  記者劉智宇 通訊員楊槐柳 黃赤橙 謝威

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標簽: 郵票郵幣卡

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